Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады, деп хабарлайды KZNEWS сайты.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидалары:
|
|
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
|
|
|
|
- Life is good LTD, ПК Best way холдингіне кіретін Hermes management LTD
|
|
|
|
- World Business Consulting
|
|
|
|
- Antares Trade
- Antares Limited
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- «Финстатус» ЖШС
- «ПрофитГруп» ЖШС
|
|
- Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)
|
- World Business Consulting
|
|
|
|
|
|
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидалары:
|
30.09.2022 |
|
24.05.2021 |
|
28.10.2021 |
|
03.11.2022 |
- World Business Consulting
|
31.03.2022 |
|
17.03.2023 |
- Investment Consulting Agency
|
05.07.2022 |
- Eden life, MMK Investment
|
02.03.2023 |
- Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
|
30.12.2022 |
|
28.09.2022 |
|
11.05.2021 |
|
18.10.2021 |
|
16.08.2022 |
|
28.09.2022 |
|
14.09.2022 |
|
15.12.2022 |
|
01.02.2023 |
- Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
|
28.12.2021 |
|
06.10.2022 |
|
15.04.2022 |
|
03.11.2021 |
|
09.07.2020 |
- «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
|
08.07.2022 |
|
31.03.2023 |
|
28.03.2023 |
