Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады, деп хабарлайды KZNEWS сайты.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидалары:

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

Life is good LTD, ПК Best way холдингіне кіретін Hermes management LTD

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

Upgrade-AS ЖШС

ПК UBW.kz

Antares Trade Antares Limited

Sincere Systems

Innova Gold

IG Group KZ ЖШС

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

Семейный Капитал ЖШС

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

«Финстатус» ЖШС «ПрофитГруп» ЖШС

«AYBA-Жанұя» ЖШС

Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)

World Business Consulting

ПК «UBW.kz»

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидалары:

LV Force	30.09.2022
Unique Finance	24.05.2021
B2B Jewerly	28.10.2021
Caspian Cocus	03.11.2022
World Business Consulting	31.03.2022
Finiko	17.03.2023
Investment Consulting Agency	05.07.2022
Eden life, MMK Investment	02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)	30.12.2022
River Coins Limited	28.09.2022
Денежный поток	11.05.2021
Великое будущее	18.10.2021
Нұр-жиһаз	16.08.2022
Лидер Капитал 168	28.09.2022
Нарымбетова	14.09.2022
Нарымбетова	15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021	01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест	28.12.2021
ПК GAP	06.10.2022
Табыс	15.04.2022
Котел	03.11.2021
Раушан касса	09.07.2020
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»	08.07.2022
Q-Net	31.03.2023
Hermes management LTD	28.03.2023

Әлихан

Журналист

Автор мақалалары