Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

0
17

Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады, деп хабарлайды KZNEWS сайты.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидалары:

  • QUASAR
  • Chia Tai Tiahging
  • Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
  • Q-net
  • Incruises
  • QazHome
  • Life is good LTD, ПК Best way холдингіне кіретін Hermes management LTD
  • Sincere Systems
  • ЖК-ОTAU KZ
  • LUXERY
  • World Business Consulting
  • GAP
  • Upgrade-AS ЖШС
  • ПК UBW.kz
  • Antares Trade
  • Antares Limited
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • IG Group KZ ЖШС
  • Тhe Great Tower
  • B2B Jewerty
  • Семейный Капитал ЖШС
  • Robotice
  • BestRoadInvestment
  • TheFiniko
  • «Финстатус» ЖШС
  • «ПрофитГруп» ЖШС
  • «AYBA-Жанұя» ЖШС
  • Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)
  • World Business Consulting
  • ПК «UBW.kz»
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ЖК-OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидалары:

  • LV Force
30.09.2022
  • Unique Finance
24.05.2021
  • B2B Jewerly
28.10.2021
  • Caspian Cocus
03.11.2022
  • World Business Consulting
31.03.2022
  • Finiko
17.03.2023
  • Investment Consulting Agency
05.07.2022
  • Eden life, MMK Investment
02.03.2023
  • Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
30.12.2022
  • River Coins Limited
28.09.2022
  • Денежный поток
11.05.2021
  • Великое будущее
18.10.2021
  • Нұр-жиһаз
16.08.2022
  • Лидер Капитал 168
28.09.2022
  • Нарымбетова
14.09.2022
  • Нарымбетова
15.12.2022
  • ПК Ата-мекен 2021
01.02.2023
  • Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
28.12.2021
  • ПК GAP
06.10.2022
  • Табыс
15.04.2022
  • Котел
03.11.2021
  • Раушан касса
09.07.2020
  • «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
08.07.2022
  • Q-Net
31.03.2023
  • Hermes management LTD
28.03.2023