Бывший сотрудник финпола и менеджер банка входили в состав преступной группы, незаконно обналичившей 3,9 млрд тенге
Шести фигурантам дела суд вынес обвинительный приговор.
В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, в их числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям 28, часть 5, 216, часть 3, УК РК («Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара»). Они приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
