Всего в деле фигурируют 6 человек.
Согласно материалам, ТОО привлекало средства вкладчиков, обещая в короткие сроки высокую прибыль. Надеясь на быстрое обогащение, люди вносили от 150 тысяч до 40 миллионов тенге.
В списках потерпевших более 700 человек. Общая сумма ущерба составляет порядка 4 миллиардов тенге.
Организатора пирамиды суд приговорил к 10 годам заключения, остальных участников – к 8.
"Окончательно Аймагамбетову Д. назначить наказание сроком на 10 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. На основании статьи 14, части 1 УК признать в действиях Аймагамбетова рецидив преступлений. Местом отбывания наказания Аймагамбетову назначить учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - постановил судья городского суда № 2 Жанас Куанышев.
Напомним, полицейские составили список признаков финансовой пирамиды, чтобы предостеречь граждан:
- гарантия высокого дохода, значительно превышающего возможный доход рынка;
- отсутствие прозрачности в деятельности компании;
- обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения других граждан;
- компания не возвращает денежные средства по первому требованию;
- отсутствует лицензия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов или денежных средств;
- компания не имеет четкого рода деятельности.