Халықаралық сыбайлас жемқорлықты зерттеу орталығы Швейцария банкіндегі Назарбаевтың шоттары туралы тың дерек айтты
Сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу халықаралық орталығы (OCCRP) Швейцария банкіндегі Назарбаев отбасы мүшелерінің шоттары туралы мәліметтерді жария етті, деп хабарлайды kznews.kz сайты.
«Credit Suisse мәліметтерінің бұзылуына швейцариялық банкте шоттары бар ондаған сыбайлас жемқорлық шенеуніктері, қылмыскерлер мен адам құқықтарын бұзушылар қатысады. Швейцариялық банкте ақша ұстаудан ештеңе шықпайды. Бұл ретте банктер заңсыз табыс табатын клиенттермен жұмыс істемейді деп болжанады. Credit Suisse жеке тұлғаларға ұзақ жылдар бойы қызмет етті, дегенмен олардың беделі қарапайым Google іздеуімен оңай тексеріледі. Бірақ құқық қорғау органдарының өтініші бойынша кейбір шоттар әлі де қатып қалуы мүмкін», — делінген ОККРП тергеуінде.
Орталықтың хабарлауынша, Дариға Назарбаева бұл банкте 6 шот ашты, олар 2008-2012 жылдар аралығында белсенді жұмыс атқарған.
«1. Шоттың түрі: Корпоративтік. Кезең: 2008 — 2012 жылдар. Ең жоғары сальдо: 21611765 швейцар франкі (21.02.22 бағамы бойынша шамамен 23 530 306,21 АҚШ доллары ) — ҚазТАГ), — делінген тергеуде.
OCCRP мәліметі бойынша, бұл ең жоғары қалдығы бар шот. Басқа шоттар бойынша, Ең жоғары қалдық 7 048 874 CHF (7 674 623,69 АҚШ доллары), 6 755 025 CHF (7 354 688,83 АҚШ доллары), 36 416 3 CHF (39 648,76 АҚШ доллары), 6 471 963 CHF (7 046 498,57 АҚШ доллары) және 263 881 CHF ($287 306,51). Барлық шоттар корпоративтік болып табылады.
Сондай-ақ тергеушілер Тимур Құлыбаевтың 9 аккаунтын тапты. Олардың барлығы да корпоративтік болып табылады, олардың сегізі 2006-2014 жылдар аралығында жұмыс істеді, бір шот, оның ең жоғары қалдығы 395 050 310 ЖЭО (430 120 111,17 АҚШ доллары) құрайды.
Басқа шоттар бойынша, Ең жоғары қалдық: 843 945 389 hf ($918 864 953,02), 187 930 hf ($204, 613,11), 717 803 678 hf ($781 525 263,91), 121 637 hf ($781,525,263,91) $132 435,08), 101 825 cf ($110864,31), 60 672 xf ($66,05) 8.04), 65 175 cf ($70 960,78) және 57 164 cf ($62 238,62).
ОККРП-ның жеке тергеуінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұрынғы әйелі Надежда Тоқаев пен оның ұлы Тимурдың шоттары мен активтері болған, бірақ Ақорда бұл ақпаратты ресми түрде жоққа шығарды.
